Veysi Ateş, Mehmet Akif Ersoy, Cem Küçük, Tahir Sarıkaya... Bunlara Ela Rumeysa Cebeci, Fatih Altaylı, İsmail Saymaz, Levent Gültekin ve daha kimler kimler... Neden adları hep suçla birlikte anılıyor? İşte onlardan biri daha Tahir Sarıkaya...
Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında milyonlarca liralık para trafiği: MASAK raporundaki dikkat çeken detaylar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarına ilişkin mali veri inceleme raporu hazırlandı. MASAK'tan temin edilen bankacılık verilerinin KOM birimlerince incelenmesi sonucu hazırlanan raporda, Sarıkaya'nın hesaplarında milyonlarca liralık para giriş ve çıkışı tespit edildi.
Hesaplarına 101 milyon lira giriş, 134 milyon lira çıkış
Başsavcılığın, aralarında gazeteci Cem Küçük'ün de bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Sarıkaya'nın mali hareketleri mercek altına alındı.
2017-2026 dönemini kapsayan incelemeye göre Sarıkaya'nın banka hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti.
Raporda, hesaplara giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümündeki işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. Söz konusu transferlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda olduğu değerlendirilerek, bu hareketler "izaha muhtaç şüpheli para transferleri" kapsamında ele alındı.
Hesaplardan çıkan paralarda da benzer bir tabloya dikkat çekildi. Rapora göre, 106 milyon 524 bin 970 liralık bölümün işlem açıklamaları yetersiz bulundu ve söz konusu hareketlerin Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirildi.
Paribu hesaplarında milyonlarca liralık hareket
Raporda, Sarıkaya'nın hesaplarına Paribu Teknoloji AŞ üzerinden yapılan işlemler de yer aldı.
Buna göre Sarıkaya'nın hesabına 499 ayrı işlemde toplam 21 milyon 409 bin 825 lira gönderildi. Raporda bu hareketler "şüpheli kripto para hareketi" olarak nitelendirildi.
Sarıkaya'nın hesaplarından aynı platforma ise 320 ayrı işlemde toplam 27 milyon 569 bin lira gönderildiği tespit edildi.
"Borç" açıklamalı transferler dikkat çekti
İncelemede çok sayıda para transferinin "borç", "borç iadesi" ve "elden alınan borç" açıklamalarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Raporda, bu işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda olduğu değerlendirilirken, açıklaması bulunmayan veya Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirilen transferlere de yer verildi.
Serdar Özyurt'tan 4,5 milyon liralık transfer
Raporda soruşturma kapsamında şüpheli olan Serdar Özyurt'un şahsi hesabından Tahir Sarıkaya'nın hesabına 64 ayrı işlemde toplam 4 milyon 541 bin 100 lira gönderildiği tespitine de yer verildi.
Özyurt'un şirketleri ve aile fertleriyle bağlantılı para hareketlerinin de raporda incelendiği belirtildi.
Eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin hesapları da incelendi
Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerle ilgili mali hareketler de raporda değerlendirildi.
Buna göre şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi, 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin liralık hareket tespit edildi.
Raporda, kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu ifade edildi. Şirket hakkında uzman bilirkişiler tarafından ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği değerlendirildi.
İsmail Çanak'tan 4,5 milyon liralık para girişi
Soruşturmanın şüphelilerinden İsmail Çanak'tan da Sarıkaya'nın hesabına 294 ayrı işlemde toplam 4 milyon 537 bin 782 lira para girişi olduğu belirtildi.
Raporda, söz konusu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve transferlerin büyük bölümünde "elden alınan borç ödemesi" ifadesinin kullanıldığı kaydedildi.
Kıbrıs'taki otellere yapılan para transferleri
Raporda Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yönelik para hareketleri de incelendi.
Buna göre Sarıkaya'nın hesabından bir otele 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi.
Başka bir otelden Sarıkaya'nın hesabına 420 bin lira geldiği, Sarıkaya'nın ise aynı otele 5 ayrı işlemde toplam 500 bin lira gönderdiği belirtildi.
Raporda, söz konusu para hareketlerinin kumar ödemeleriyle bağlantılı olup olmadığı konusunda şüphe bulunduğu aktarıldı.
Raporda mali profil değerlendirmesi
Mali veri inceleme raporunun sonuç bölümünde, Sarıkaya'nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi.
Raporda ayrıca tespit edilen para trafiğinin, Sarıkaya'nın mali profili ve ücretli olarak gazetecilik yapan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı yönünde değerlendirme yer aldı.
Soruşturma kapsamında iki gazeteci tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya tutuklandı.
Aynı soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
Raporda yer alan tespitler soruşturma kapsamındaki mali incelemelere ilişkin olup, söz konusu kişiler hakkındaki suç isnatları yargı süreci sonucunda kesinleşmiş değildir.
