MASAK RAPORU ortaya çıkardı... Kooperatifin paraları gelinin şirketinden kaynananın hesabın aktarıldı!
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kooperatif modelinin savcılığa yansımasıyla beraber başlayan hareketlilik sürüyor.
Savcılık talebiyle dosyaya gelen MASAK raporunda kooperatiflerden yüklenici, şirket ve oradan şahıslara geçen paraların izi sürüldü.
Raporda Karşıyaka-Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’nin ve Çiğli-İmece Yaka Konut Yapı Kooperatifi’nin inşaat işlerini yapan ve CHP PM üyesi ve Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun kardeşi Erdal Şaroğlu ile Yıldırım Kuruoğulları tarafından kurulan City Construction şirketindeki hesap hareketlilikleri ele alındı.
Raporda City Construction şirketi ile iş yapan Loft Proje Danışmanlık Mimarlık İnşaat Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ndeki hesap hareketliliği dikkat çekti.
2 YILDA 100 MİLYON 601 BİN TL PARA GİRİŞİ
İstanbul-Ataşehir’de Vahap Aydıner isimli kişi tarafından kurulan ve 2021 yılında Tuba Karaahmetli Özdemir’e devredilip İzmir’e taşınan şirketin hesap hareketliliğinin ele alındığı raporda, City Construction şirketi ile firma arasında 2023-2025 yılları arasında 42 ayrı işlem olduğu ve Loft şirketine 100 milyon 601 bin TL para girişi olduğu görüldü.
4 YILDA 440 MİLYON TL KAYINVALİDENİN HESABINA…
Raporun devamında şirkete giren paraların aynı gün içinde tamamının ya da büyük bir kısmının şirket sahibi Tuba Karaahmetli Özdemir’in eşinin annesi Serap Özdemir’e transfer edilmesi dikkat çekici bulunurken firmada sigorta girişi yada ortaklığı bulunmayan Serap Özdemir’in hesabına 2021-2025 yılları arasında 440 milyon 599 bin TL para girişi olduğu vurgulandı.
ŞENOL ASLANOĞLU DETAYI…
Loft Proje’nin ayrıca CHP İzmir il eski başkanı Şenol Aslanoğlu’nun sahibi olduğu Smartstart Danışmanlık Eğitim ve Kiralama Limited Şirketi’ne 20.03.2023-04.06.2025 tarihleri arasında 11 ayrı para alış verişi olduğu ve toplamda 640 bin 80 TL havale işlemi yapıldığı MASAK tarafından tespiti yapıldı.
Raporun devamında şunlar yer aldı:
“Loft Proje Danışmanlık Mimarlık İnşaat Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nini bilanço, gelir tablosu, BA ve BS bilgileri incelendiğinde; şirketin 2021 yılı sonunda ortaklarının değişmesi akabinde, şirketin bilanço kalemlerinde çok ciddi artışlar yaşandığı öyleki 2021 yılında özkaynaklarının eksi değerde olduğu, bu kapsamda Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri hesabının 2023 yılında 16 Milyon TL den başlayıp 2024 yılında yaklaşık 119 Milyon TL’ye ulaştığı, yine pasif tarafta yer alan Satıcılar hesabının 2022 yılında yaklaşık 5 Milyon TL iken, 2024 yılında yaklaşık 57 Milyon TL’ye ulaştığı söz konusu pasif kalemleri ile Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesabı ile Ortaklardan Alacaklar hesaplarının başta olmak üzere aktif hesaplarının finanse edildiği ve bu kapsamda Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesabının 2023 yılında yaklaşık 18 Milyon TL den başlayıp 2024 yılında yaklaşık 93 milyon TL’ye ulaştığı ve Ortaklardan Alacaklar hesabının 2023 yılında yaklaşık 19 Milyon TL den başlayıp 2024 yılında yaklaşık 52 milyon TL’ye ulaştığı anlaşılmıştır. Kısacası satışlarının yaklaşık % 35 ini oluşturan ve City Contruction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketine kesilen faturalar ve şirketten gelen paraların yoğunlukla yukarıda bahsedildiği üzere şirket ortağının kayınvalidesine gönderilmesi sonrasında söz konusu para hareketlerinin yasal defterlere yansıması noktasında yoğun olarak yukarıda yer verilen aktif bilanço kalemlerinin kullanıldığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından gelen yazılar ekinde yer alan bilirkişi raporlarında ise söz konusu inşaatların gönderilen paralar karşılığında bir ilerleme olmaması veya inşaatın tamamlanmaması noktasında söz konusu transferlerin ticari mahiyet kazandırarak şirketten uzaklaştırılmasının ve/veya kaynağının gizlenmesinin, meşru ticaret görünümü verilmesinin çok dikkat çekici olduğu değerlendirilmektedir”
