Finans ve ticari bir çok işletmeye olduğu gibi PAPEL' e de operasyon yapıldı. Şirkete kayyum atandı, 41 kişi gözaltında...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papel Elektronik Para hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Öte yandan, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
