Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş yönetimindeki Süleymancılar cemaatine yönelik yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun 17 ilde gerçekleştirildiği ve 123 adreste arama yapıldığı bildirildi.
17 ilde eş zamanlı operasyon
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında örgüt yöneticilerinin de aralarında olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara merkezli operasyonun 17 ilde sürdürüldüğü, 123 adreste arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığı öğrenildi. Adreslerden 43’ünün doğrudan şahıslara ait olduğu, 80 adresin ise 33 farklı şirkete ait lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.
Soruşturmanın odağında mali yapı bulunuyor
Soruşturmanın, sosyal veya dini faaliyetlerden ziyade, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar temelli bir suç yapılanması olup olmadığına yoğunlaştığı aktarıldı.
Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialarının araştırıldığı kaydedildi.
100 milyar liranın üzerindeki para trafiği inceleniyor
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali analizlerin de dosyaya dahil edildiği belirtildi.
İddialara göre, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısı olup olmadığı, yürütülecek mali ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Yurt dışı para transferleri de soruşturma kapsamında incelenirken, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı bildirildi.
Şirketlere ve mal varlıklarına kayyum
Soruşturma kapsamında, kara para aklandığı değerlendirilen bazı şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandığı belirtildi.
Şirketlerin mali yapıları, para transferleri ve ticari ilişkilerine ilişkin incelemelerin ise devam ettiği öğrenildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve mali incelemelerin sonuçlarına göre dosyanın kapsamının netleşmesi bekleniyor.
